Все юридические лица, зарегистрированные в Кыргызстане, должны до 1 августа сообщить государственным органам информацию о своих конечных бенефициарных владельцах. Такое требование введено в рамках усиления системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Почему это важно
Нередко собственник компании, указанный в документах, и человек, который фактически контролирует бизнес и получает от него выгоду, не совпадают. Раскрытие данных о конечных бенефициарах позволяет государству видеть реальную структуру владения компаниями и снижает риски использования юридических лиц для незаконных финансовых операций.
Введение подобного требования также связано с необходимостью привести законодательство Кыргызстана в соответствие с международными стандартами в сфере финансового мониторинга и борьбы с легализацией преступных доходов.
Юридическим лицам страны предстоит в установленный срок представить соответствующие сведения уполномоченным государственным органам.